İstanbul merkezli operasyonda tutuklanan Dilan ve Engin Polat hakkında hazırlanan 77 sayfalık iddianame yeni detaylarla dolu. Balıkesir’de yaşayan E.Ö.’nün iki ayda 1866 siparişle 16 bin 560 adet sabun alması, soruşturmanın dikkat çeken noktalarından biri.
E.Ö.'NÜN RADYO VE TV ÜZERİNDEN PERAKENDE TİCARET BAĞLANTISI
İddianamede, E.Ö.'nün suç örgütü üyeliği ve delil karartma suçlarından soruşturma altında olduğu belirtiliyor. Ticaret mesleği, “Radyo, TV, Posta Yoluyla veya İnternet Üzerinden Yapılan Perakende Ticaret” olarak kaydedilen E.Ö., Polat çiftinin şirketlerinden toplamda 1 milyon 194 bin 946 lira tutarında ürün satın almış.
RİSE AND SHİNE KOZMETİK'İN BÜYÜK SATIŞLARI
Polat çiftine ait Rise And Shine Kozmetik ve diğer şirketlerin, bir alışveriş sitesi üzerinden 473,4 milyon TL, başka bir site üzerinden ise 131 milyon 181 bin 454,69 TL tutarında sabun sattığı kaydedildi. Ahmet Gün, ifadesinde sahte faturalar düzenlediğini itiraf etti.
SAHTE FATURALAR VE VERGİ KAÇAKÇILIĞI
Vergi Denetim Kurulu’nun raporuna göre, sahte faturalarla 489 milyon 309 bin 777 lira tutarında işlem yapıldığı, bunun 86 milyon 988 bin 913 lirasının KDV’ye denk geldiği ifade ediliyor. Şirketler arasında düzenlenen sahte faturaların toplam tutarı ise 117 milyon 443 bin 863 lira olarak belirtiliyor.
KARA PARA VE SAHTE BELGELER
İddianamede, yasa dışı bahisten elde edilen paranın sahte belgelerle aklanmaya çalışıldığı, vergi suçlarının ötesinde kara para aklama faaliyetlerinin yürütüldüğü vurgulanıyor. Suç örgütü üyeleri, sahte faturalarla gerçek ticaret yapıyormuş gibi göstererek haksız kazanç sağlamış.
ENGİN POLAT'IN AÇIKLAMASI
Tutuklu yargılanan Engin Polat, sosyal medya hesabı üzerinden iftiraya uğradıklarını ve suçlamaların delilsiz olduğunu savundu. Polat, “Eşim Dilan Polat’ın bu hukuksuzluğa gücü kalmadı. Bütün vebal üzerinize olacaktır” dedi.
